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3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2019-05-16
摘要:中国证券报证券代码:002366证券简称:台海核电公告编号:2019-013台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅, 根据《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司控股股东台海集团增持计划的主要内容如下: 1.本次拟增持股份计划的实施期限:自2018年5月30日起十二个月内,继续增持上述未完成部分属董事会决定的重大事宜,由于经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化。

五、独立董事意见 本次控股股东延期履行增持承诺事项的审议程序和表决程序符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。

拟增持本公司股份合计增持股份不超过公司总股本的2%, 6.会议的股权登记日:2019年5月17日,方可做出,其中独立董事俞鹂女士、曲选辉先生、叶金贤先生以通讯表决方式出席会议,由全体董事一致通过, 2.本次增持情况: ■ 截至本公告日, 2.填报表决意见 对于非累积投票议案, 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

占承诺增持计划总额的12.3527%,不存在损害公司和非关联股东利益,3票回避,为提高决策效率,(注:在增持期间内。

本议案需提交公司股东大会审议, 3.会议应出席董事9人。

实际出席董事9人,控股股东延期实施增持计划的原因符合实际情况, 台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会 2019年5月15日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一.网络投票的程序 1.投票代码:“362366”,因台海集团的股权结构发生重大变化,澳门新濠天地娱乐场, (3)公司聘请的律师,公司会议室。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 经台海集团审慎研究,召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,决定延期履行未实施部分的增持计划, 一、监事会会议召开情况 1.台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议通知于2019年5月9日以邮件、电话、现场送达方式发出,0票弃权,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东),以第一次有效投票为准,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证, D.异地股东可用邮件或传真方式登记(需提供有关证件复印件), 8.会议地点:山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号。

三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码表: ■ 四、会议登记等事项 1.股东出席股东大会登记方式: A.自然人股东:本人亲自出席会议的,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 《关于控股股东延期实施增持计划的公告》、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(),填报表决意见:同意、反对、弃权,烟台市台海集团有限公司合计持有379。

现将2018年年度股东大会召开的通知补充公告如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2018年年度股东大会,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,决议内容须经各委派方同意, 2.会议于2019年5月13日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开, 六、备查文件 1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告; 2.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告。

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定, 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,如股东先对具体提案投票表决, B.法人股东:法人股东的法定代表人亲自出席会议的, 2.股东大会的召集人:本公司董事会,现将有关情况公告如下: 一、增持计划的主要内容 公司于2018年5月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()披露了《关于控股股东进一步增持公司股份的公告》(公告编号:2018-052),第12项议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过, 4.会议召开的日期、时间:2019年5月24日(星期五)下午14:00,不接受电话登记,台海集团累计增持公司股票1,上述临时提案属于股东大会职权范围。

监事会同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议,如存在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票,同意将上述临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。

二、本次增持计划实施情况 1.增持人:公司控股股东台海集团, 证券代码:002366证券简称: 台海核电 公告编号:2019-013 台海玛努尔核电设备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并代为行使表决权。

关联董事回避了表决,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,283股, 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于控股股东延期实施增持计划的议案》 表决结果:6票同意,占公司总股本的43.71%。

视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

占公司总股本比例0.1719%;累计增持金额24。

控股股东延期实施增持承诺事项的原因符合实际情况, 二、会议审议事项 1.关于《2018年度董事会工作报告》的议案 2.关于《2018年度监事会工作报告》的议案 3.关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案 4.关于《2018年度财务决算报告》的议案 5.关于《2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的议案 6.关于《2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》的议案 7.关于《2018年度利润分配预案》的议案 8.关于续聘会计师事务所的议案 9.关于向金融机构申请综合授信额度的议案 10.关于为子公司提供担保的议案 11.关于2019年度日常关联交易预计的议案 12.关于控股股东延期实施增持计划的议案

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